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2026合规知识竞赛试卷测试题及答案

本次考试共30题，满分100分。请认真作答，考试结束后将自动阅卷并显示成绩。

基本信息：[矩阵文本题]*

姓名：

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部门：

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员工编号：

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一、单项选择题（共20题，每题3分，共60分）

1.根据大额交易管理新规，现金收支达标后，金融机构报送大额交易报告时限为？[单选题]*

3个工作日

5个工作日(正确答案)

7个工作日

10个工作日

答案解析：

根据大额交易管理新规，现金收支达标后，金融机构应在5个工作日内报送大额交易报告。

2.自然人客户境内当日累计划转人民币多少元及以上需上报大额交易？[单选题]*

20万元（含）

50万元（含）(正确答案)

100万元（含）

200万元（含）

答案解析：

自然人客户境内当日累计划转人民币50万元（含）及以上需上报大额交易。

3.自然人跨境划转大额交易标准为人民币多少及以上？[单选题]*

10万

20万(正确答案)

50万

100万

答案解析：

自然人跨境划转大额交易标准为人民币20万及以上。

4.非自然人账户单笔划转大额交易标准是？[单选题]*

100万

200万(正确答案)

300万

500万

答案解析：

非自然人账户单笔划转大额交易标