境外来华人员开户自查报告范文大全.docx

境外来华人员开户自查报告范文大全

一、自查工作总体概况

本次境外来华人员开户专项自查工作严格依据《中华人民共和国反洗钱法》《个人金融信息保护法》《个人存款账户实名制规定》《境外机构人民币银行结算账户管理办法》及中国人民银行、国家外汇管理局最新监管要求开展，覆盖我行2022年1月1日至2024年6月30日期间为境外来华人员开立的所有本外币个人银行结算账户、外汇储蓄账户、Ⅱ类/Ⅲ类个人银行账户，共计涉及账户12749户，对应境外来华人员11987名，覆盖工作签证、学习签证、旅游签证、团聚类居留许可、临时访问等全部入境身份类型。

本次自查工作由总行运营管理部牵头，联合反洗钱中心、个人金融部、合规部、