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防控网络诈骗人员安全应急预案

一、总则

1适用范围

本预案适用于本单位内部涉及网络诈骗人员的管控与处置工作，涵盖以非法占有为目的，通过电信网络技术手段实施诈骗活动的各类情形。重点针对诈骗团伙的窝点捣毁、涉案人员抓捕、涉案资金冻结、信息系统溯源等关键环节，以及由此引发的次生安全风险。例如，2023年全国公安机关侦破的某电信诈骗案中，涉案人员通过伪造银行U盾及虚拟货币交易平台实施诈骗，涉及金额超千万元，此类案件需启动本预案三级响应，开展跨部门联动处置。预案同时适用于员工遭遇网络诈骗时的应急自救，以及因诈骗活动引发的内部舆情管控。

2响应分级

根据事故危害程度、影响范围及本单位处置能力，将应急响应分为三级。

1级响应适用于重大诈骗事件，如涉案金额超过500万元，或造成10人以上人员伤亡，且需动用省级以上公安机关资源介入。例如，某跨境诈骗窝点案涉及20余名涉案人员，涉案金额超亿元，需启动一级响应，成立由公安、网信、金融等部门组成的联合工作组，实施全网封堵、资金紧急止付。

2级响应适用于较大诈骗事件，如涉案金额100万元以上且低于500万元，或造成3至10人受骗。此时需成立专项处置小组，协调银行开展涉案账户核查，并启动内部全员反诈宣传。

3级响应适用于一般诈骗事件，如