银行2026年反洗钱、反假币理论知识竞赛试题(附答案).docxVIP

银行2026年反洗钱、反假币理论知识竞赛试题(附答案)

银行2026年反洗钱、反假币理论知识竞赛试题(附答案)

银行2026年反洗钱、反假币理论知识竞赛试题(附答案)

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.什么是反洗钱?()

A.指的是银行内部管理的问题

B.是指为了防止犯罪分子将非法所得合法化而采取的措施

C.指的是银行对客户的信用审查

D.指的是银行对客户的资金来源审查

2.以下哪项不是反洗钱的主要法律法规？()

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国商业银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《中华人民共和国银行业监督管理法》

3.反洗钱工作的三项基本原则不包括以下哪项？()

A.风险为本原则

B.知客原则

C.预防为主原则

D.信息安全原则

4.根据《中华人民共和国反洗钱法》，以下哪项行为不属于可疑交易报告的范围？()

A.大额交易

B.突破性交易

C.异常交易

D.客户身份不明

5.在反假币工作中，以下哪项不是货币真伪鉴定的依据？()

A.纸币的材质和纸张

B.纸币的图案和印刷技术

C.纸币的重量和尺寸

D.纸币的发行机构

6.以下哪种设备不能用于假币识别？()

A.紫外线灯

B.红外线灯

C.真假