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银行信贷业务全流程内控管理制度.docx

银行信贷业务全流程内控管理制度.docx

    银行信贷业务全流程内控管理制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、职责分工 3

    二、信贷准入管理 6

    三、客户尽职调查 8

    四、授信调查要求 11

    五、授信审查审批 13

    六、授信条件落实 17

    七、合同签订管理 19

    八、放款管理 22

    九、贷后检查管理 26

    十、风险预警管理 27

    十一、押品管理 30

    十二、档案管理 32

    十三、授信额度管理 35

    十四、关联交易管理 38

    十五、集中度管理 41

    十六、分类管理 45

    十七、资产保全管理 47

    十八、不良处置管理 49

    十九、内部检查监督 53

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