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2025年银行反洗钱知识培训考试试题(附参考答案).docx

2025年银行反洗钱知识培训考试试题(附参考答案).docx

    2025年银行反洗钱知识培训考试试题(附参考答案)

    一、单项选择题（共20题，每题1.5分，共30分）

    1.根据2024年修订的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，金融机构应在与客户建立业务关系后的（）个工作日内完成客户洗钱风险等级初次划分。

    A.3

    B.5

    C.10

    D.15

    2.某客户通过手机银行办理跨境汇款，收款方为联合国安理会列名的恐怖组织关联账户，银行发现后应立即采取的措施是（）。

    A.正常处理并记录交易

    B.延迟处理并向上级报告

    C.拒绝交易并提交可疑交易报告

    D.冻结账户资金并通知客户

    3.关于受益所有人识别，下列表述错误的

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