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董事会议事规则

一、总则

董事会议事规则（以下简称“本规则”）是公司董事会（以下简称“董事会”）规范运作、高效决策的基本准则。为进一步健全公司法人治理结构，明确董事会的职责权限和议事程序，保证董事会决策的科学性、民主性和合法性，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，特制定本规则。

本规则旨在确保董事会能够有效地履行其在公司治理中的核心职能，既维护公司整体利益，也兼顾各利益相关方的合理诉求，促进公司的持续、健康、稳定发展。

二、制定依据与基本原则

（一）制定依据

本规则的制定严格遵循《公司法》等国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。凡上述法律、法规及规范性文件或《公司章程》发生修改，本规则应随之进行相应调整和完善，以保持其合规性。

（二）基本原则

1.健全法人治理结构原则：本规则应有助于明晰股东会、董事会、监事会及经理层之间的权责边界，形成权责分明、有效制衡的治理机制。

2.保护股东利益原则：董事会的决策应始终以维护公司和全体股东（特别是中小股东）的合法权益为出发点，确保股东能够通过合法途径参与公司重大决策并获取相关信息。

3.提高决策效率与质量原则：在保证决策科学性、民主性的前提下，通过明确的议事程序和时限要求，提高董事会的决策效率