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2026.7反洗钱测试测试卷及答案

您的姓名：[填空题]*

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您的部门：[填空题]*

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1.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自（）起施行？[单选题]*

A、2025年12月1日

B、2026年1月1日(正确答案)

C、2026年1月20日

D、2026年2月1日

2.各业务部门/分支机构每半年核查非自然人相关信息是否有更新。如有，联系客户更新资料,在反洗钱系统手工发起（）流程更新受益所有人信息。[单选题]*

A、