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XXX发展有限公司股东会会议记录

XXX股记字〔202X〕X号

一、会议基本情况

时间：202X年X月XX日（周X）9:00-9:30

地点：公司会议室

召集人：执行董事

主持人：XXX执行董事

出席：

XXXX投资管理（北京）有限公司XXX

XXXX产业投资有限公司XX

列席：

执行董事、经理XXX

监事：XX、XX

财务负责人：XX

指定联系人：XXX（全程列席）

议题相关单位：XXX项目负责人（全程列席）

记录人：XX

二、会议内容

议题：审议《关于选聘公司202X年外部审计单位的议案》

汇报人：XXX财务负责人

XXX：

请股东方发表意见。

XXX：

请提供审计费用预算的编制依据，以及保障审计机构独立性的措施。

XXX：

审计费用预算的是参照行业标准及历史审计费用情况而编制。

审计机构的采购与评定标标准依据合资公司现场招采制度。

XX：

同意。

XX：

同意。会议审议并一致通过该议案，并授权公司财务管理部按流程组织实施。

主持：执行董事XXX

出席：XXX投资管理（北京）有限公司XXX

XXX产业投资有限公司XX

列席：执行董事、经理：XXX

监事：XXX、XX

财务负责人：XXX

项目负责人：XXX

记录：XX