股东会会议通知及议程模版.docVIP

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XXXXXXXXX发展有限公司

XXX董通字〔202X〕X号

股东会会议通知

全体股东：

根据《中华人民共和国公司法》及XXXXXXXXX发展有限公司章程相关规定，经公司执行董事提议，兹定于202X年X月XX日召开202X年第X次股东会会议。现将有关通知如下：

会议时间

202X年X月XX日（星期X）上午9:00-9:30

会议地点

XXXXX大厦11楼1102室公司会议室

三、会议主持

XXX执行董事

四、参会人员

（一）公司股东

XXXXX投资管理有限公司

XXXXX产业投资有限公司

（二）列席人员

执行董事、经理：XXX

监事：XXX、XXX

财务负责人：XXX

项目负责人：XXX

指定联系人：XX

五、会议议题

审议《关于选聘公司2026年外部审计单位的议案》。

六、其他事项

请各位出席和列席人员提前审阅会议材料，届时准时参会。

联系人：XX

联系电话：XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX发展有限公司

202X年X月XX日

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会议议程

会议地点：北京市东城区XXX大道北段126号

XXXXX大厦11楼1102室公司会议室

日期

时间

议程

X月XX日

上午

9:00

会议开始

9:00-9:20

审议《关于选聘公司2026年

外部审计单位的议案》

9:20-9:25

议题表决，宣布表决结果

9:25