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了解你的客户 实战指南与应用技巧.pdf

了解你的客户 实战指南与应用技巧.pdf

    了解你的客户

    交易进行更为严格的详细审查这些都应是反洗钱活动中所关注的一些共同迹象四风险管理一商业银行对于可疑客户的风险管理对待不同洗钱风险等级的客户账户可以借鉴某集团做法根据风险程度由低到高采取对应措施继续与客户保持业务联系但增加审查力度取消与客户的业

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