反洗钱相关测试及答案详解.pdfVIP

1。中国反洗钱工作的行政主管部门是(）。

√

A公安部

B国务院

金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事级管理人员和其他直接责任人员给予行政处分正确错误正确答案错误金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正情节严重的处十万元

C中国人民银行

D财政部

正确答案：C

2。以下活动可能存在洗钱行为(）。

√

A地下钱庄

B购买保险立即退保

C成立空壳公司

D以上都是元以上万元以下罚款A未按照规定建立反洗钱法内控制度B未按照规定履行客户身份识别义务的C未按照规定保存客户身份资料和交易记录的D未按照规定报告大额交易和可疑交易的正确答案BCD洗钱过程具有哪些特征A洗钱者首先考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正有权

正确答案：D

3。在中华人民共和国境内设立的(）和按照规定应当履行反洗钱义务的（）,应当依法采

取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额

交易和