会计结算岗位(反洗钱部分)试卷(含答案)—厦门分行.docxVIP

会计结算岗位(反洗钱部分)试卷(含答案)—厦门分行

会计结算岗位(反洗钱部分)试卷(含答案)—厦门分行

会计结算岗位(反洗钱部分)试卷(含答案)—厦门分行

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.反洗钱合规管理中，以下哪项不属于客户身份识别程序的内容？()

A.收集客户的基本信息

B.评估客户的风险等级

C.客户的财务状况调查

D.定期更新客户信息

2.在进行客户身份识别时，以下哪项信息不属于客户的基本信息？()

A.姓名

B.身份证号码

C.联系电话

D.账户交易金额

3.根据《反洗钱法》，金融机构对可疑交易报告的报送期限是多久？()

A.24小时内

B.48小时内

C.72小时内

D.5个工作日内

4.反洗钱工作中，以下哪项行为不属于洗钱行为的范畴？()

A.通过金融交易掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益

B.利用金融机构进行非法集资

C.买卖假币

D.提供虚假身份信息

5.在反洗钱合规管理中，以下哪项措施不属于客户尽职调查的内容？()

A.收集客户身份证明文件

B.评估客户的风险等级

C.定期审查客户交易

D.限制客户账户交易

6.金融机构在开展跨境业务时，以下哪项信息不属于客户身份识别程序的内容？()