辉源生物科技2015年度董事会决议事项纪要.pdfVIP

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辉源生物科技（）

2015年董事常会决议

辉源生物科技（）2015年度董事会常会于2015年4月22日在瑞庆路590号

8号楼一楼会议室召开，应到会董事3、监事1人，实际到会董事3人，监事1人。会议

由董事长谈学海先生主持，通过了以下事项：

1稽核实际情况申报表，请参阅附件一。

2本公司2014年度财务报表，业经事诚师及师查核竣

事，并出具审计报告在案，连同决算表册，提请董事会决议通过。

32014年度盈余分配案，因公司在快速成长阶段对的需求，2014年度盈余不予分配，

提请董事会决议通过。

4因子公司HDBiosciencesInc.业务发展要求，需要在建立研发，用于承接

部分研发项目，本公司将对其投资一百