2025年反洗钱合规师（五级）认证职业技能考核试卷.docVIP

2025年反洗钱合规师（五级）认证职业技能考核试卷

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.反洗钱合规师的核心职责是？

A.促进业务增长

B.风险管理

C.财务分析

D.市场调研

2.反洗钱工作首先应遵循的原则是？

A.效率优先

B.客户至上

C.合法合规

D.成本控制

3.以下哪项不是反洗钱的基本要求？

A.客户身份识别

B.交易监测

C.内部控制

D.营销推广

4.《反洗钱法》适用于？

A.所有金融机构

B.部分金融机构

C.仅银行

D.仅证券公司

5.客户身份识别过程中，最重要的文件是？

A.信用卡

B.护照

C.工资条

D.财务报表

6.交易监测的主要目的是？

A.提高交易效率

B.