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有限公司董事会议事规则

第一章总则

第一条制定目的与依据

为规范本公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，确保董事会高效、科学、规范运作，保障董事依法履行职责，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定本规则。

第二条适用范围

本规则适用于公司董事会及其成员（以下简称“董事”）的各项议事活动。公司监事、高级管理人员及其他相关人员应依照本规则的规定，配合董事会的工作。

第三条基本原则

董事会议事应遵循以下原则：

（一）遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；

（二）坚持公平、公正、公开、诚信原则，维护公司和全体股东的合法权益；

（三）审慎决策，勤勉尽责，科学判断，提升公司价值；

（四）充分发扬民主，保障董事充分表达意见的权利，对所议事项进行充分讨论。

第二章董事会的组成与职责

第四条董事会组成

公司董事会由《公司章程》规定的人数组成，设董事长一名，副董事长若干名（若有）。董事由股东大会选举产生或更换，任期三年，任期届满可连选连任。

第五条董事会职责

董事会是公司的决策机构，对股东大会负责，行使《公司法》及《公司章程》赋予的各项职权，主要包括但不限于：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公