固原市分行2026年案防合规知识答题测试试卷.docxVIP

固原市分行2026年案防合规知识答题测试试卷

基本信息：[矩阵文本题]*

姓名：

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部门：

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一、单选题（每题2分，共15题，总分30分）

1.下列关于涉案线索说法错误的是（）[单选题]*

A.包括经营管理、预警监测、检查审计等过程中发现的信息

B.员工、客户、中介(黑灰产)或第三方合作机构人员重点针对信贷领域违法犯罪行为

C.盗窃、抢劫等安保类案件及信用卡盗刷、电信诈骗等违法犯罪行为(正确答案)

D.需依法向公司、司法、监察等机关移送

2.银行工作人员贷前调查不尽职，违规审批发放贷款，数额巨