2025年合规管理理论考试题库1.docx

2025年合规管理理论考试题库1

一、单选题（共72道题）

1.《问责明白纸》中“在授信调查工作中，故意隐瞒发现的重大问题或风险事项的”，问责标准是什么（）？

A.警告及以上处分。

B.记过及以上处分。

C.记大过及以上处分。

D.降级及以上处分（正确答案）。

2.受贿罪的立案标准是什么（）？

A.受贿1万元以上或受贿1万元以上且有其他较重情节。

B.受贿3万元以上或受贿3万元以上且有其他较重情节。

C.受贿3万元以上或受贿1万元以上且有其他较重情节（正确答案）。

D.受贿1万元以上或受贿3万元以上且有其他较重情节。

3.《问责明白纸》中“违规向他人或第三方提供我行生产经营等相关数据或客户信息