银行2026年反洗钱、反假币理论知识竞赛试题(附答案).docxVIP

银行2026年反洗钱、反假币理论知识竞赛试题(附答案)

银行2026年反洗钱、反假币理论知识竞赛试题(附答案)

银行2026年反洗钱、反假币理论知识竞赛试题(附答案)

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.根据《反洗钱法》，金融机构应建立和完善哪些反洗钱内部控制制度？()

A.客户身份识别制度

B.客户交易监测制度

C.反洗钱内部审计制度

D.以上都是

2.在反洗钱工作中，以下哪种行为可能被认定为洗钱活动？()

A.客户存款时使用现金

B.客户进行跨境资金转移

C.客户账户资金来源合法

D.客户频繁进行小额转账

3.金融机构在客户身份识别时，以下哪项信息不是必须获取的？()

A.客户的身份证号码

B.客户的联系方式

C.客户的职业

D.客户的婚姻状况

4.反假币工作中，人民币的冠字号码有何作用？()

A.便于识别真伪

B.便于追踪货币流通

C.便于统计货币发行量

D.以上都是

5.金融机构在办理大额交易或可疑交易报告时，应在多长时间内完成？()

A.24小时内

B.48小时内

C.72小时内

D.7个工作日内

6.以下哪种情况不属于可疑交易报告的范畴？()

A.客户资金来源不明

B.客户交易行为异