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金融反洗钱监测辅助技师考试试卷及答案

填空题（共10题，每题1分）

1.反洗钱的三大核心义务是客户身份识别、______、大额交易和可疑交易报告。

2.金融机构应当在大额交易发生后的______个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

3.FATF的中文全称是______。

4.客户身份识别中的“了解你的客户”英文缩写是______。

5.单笔或者当日累计人民币交易______万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取等现金收支，属于大额交易。

6.可疑交易报告应当在发现可疑交易后的______个工作日内报送。

7.《中华人民共和国反洗钱法》自______年起施行。