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2026年反洗钱、反假币理论知识竞赛试题(含答案)

2026年反洗钱、反假币理论知识竞赛试题(含答案)

2026年反洗钱、反假币理论知识竞赛试题(含答案)

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.1.反洗钱是指什么？()

A.防止恐怖分子获得资金

B.防止洗钱活动，维护金融秩序

C.防止金融犯罪，保护消费者权益

D.防止金融机构资产流失

2.2.反洗钱工作的首要任务是？()

A.加强监管

B.提高金融机构的合规意识

C.建立客户身份识别制度

D.严格执行报告义务

3.3.以下哪项不属于反洗钱的手段？()

A.强化内部审计

B.提高员工法律意识

C.加强国际合作

D.降低金融机构盈利

4.4.以下哪种情况可能触发反洗钱报告义务？()

A.客户交易金额较大但合理

B.客户身份不明或身份证明文件不完整

C.客户交易行为与以往交易习惯一致

D.客户交易频繁但交易金额较小

5.5.我国反洗钱法的法律依据是什么？()

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国刑法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《中华人民共和国人民银行法》

6.6.以下哪个机构负责我国反洗钱工作的监督管理？()

A.中国银保监会

B.中国证监会

C