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2026年银行从业资格《银行反洗钱》专项测试卷.docx

2026年银行从业资格《银行反洗钱》专项测试卷.docx

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    2026年银行从业资格《银行反洗钱》专项测试卷

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

    1.根据我国《反洗钱法》，承担反洗钱监督管理职责的机构是（）。

    A.中国银行业监督管理委员会

    B.中国证券监督管理委员会

    C.中国人民银行

    D.国家外汇管理局

    2.金融机构在与客户建立业务关系或进行交易时，必须采取合理措施了解客户的（）。

    A.财富状况

    B.政治背景

    C.身份属性

    D.投资偏好

    3

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