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集团公司内审风控管理规范.docx

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    集团公司内审风控管理规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、集团内审风控管理总则 3

    二、内审风控管理目标与原则 5

    三、风控组织架构与职责划分 7

    四、风控管理制度体系建设 9

    五、集团风险识别与评估流程 12

    六、内部控制措施设计与优化 15

    七、内部审计计划编制与执行管理 18

    八、风险审计程序与技术方法 21

    九、内审发现问题与报告制度 23

    十、风险整改跟踪与闭机制 26

    十一、风控沟通与信息汇报机制 28

    十二、内审经费保障与资源配置 31

    十三、风控信息化建设与数据应用 32

    十四、内审人员考核与能力培养

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