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2025年金融行业董事会办公室秘书董事会会议纪要发送手册

1.董事会会议概况

1.1会议时间

2025年5月20日，星期四，上午9:00至12:00，时区为UTC+8。会议在金融街18号集团总部18层董事会会议室举行，确保了所有参会人员能在标准工作时间准时抵达。选择该时段的原因在于，此时段内全球主要金融市场已进入午休期，便于同步汇报跨境业务进展，而国内A股市场亦处于低波动区间，减少了外部环境干扰。

1.2会议地点

集团总部18层董事会会议室。该场所经2024年12月升级改造，配置了符合ISO27001标准的同声传译系统、区块链存证设备，以及支持多终端投屏的电子白板。室内环境符合金融行业最高级会议标准，温度维持在24±1℃，且通过智能新风系统过滤PM2.5，避免因环境因素影响决策效率。

1.3参会人员

-董事会成员：董事长李明（兼战略委员会主席）、副董事长王伟（兼风险管理委员会主席）、独立董事张强（前中央银行货币政策顾问）、独立董事刘芳（知名会计师事务所合伙人）。

-高管层：首席财务官赵刚（CFO）、首席运营官孙鹏（COO）、合规负责人周琳（CRO）、董事会办公室秘书陈晨（兼任会议记录人）。

-外部顾国际金融学会顾问陈志刚（教授）、监管科技平台“智证链”技术负责人吴磊。

1.4主持人及记录人

主持人：董事长李明。其作为2