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2026年反洗钱知识竞赛考核题库及答案.docx

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    2026年反洗钱知识竞赛考核题库及答案

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    姓名：__________考号：__________

    题号

    一

    二

    三

    四

    五

    总分

    评分

    一、单选题(共10题)

    1.反洗钱是指什么？()

    A.预防和打击恐怖融资

    B.预防和打击洗钱活动

    C.保护金融消费者权益

    D.维护金融市场稳定

    2.以下哪项不属于反洗钱工作的原则？()

    A.风险为本原则

    B.客户至上原则

    C.法律合规原则

    D.预防为主原则

    3.金融机构在开展业务时，以下哪项不属于客户身份识别的要求？()

    A.

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