金融法律制度检试题.docx

金融法律制度检试题

一、单项选择题（共20题，每题1分，共20分。每题只有1个正确答案）

1.根据2024年1月1日起施行的新修订《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，其中对现金交易的大额交易报告起始金额为自然人客户人民币____以上、非自然人客户人民币____以上，报告时效为交易发生之日起____个工作日内。

A.5万元、20万元、3

B.5万元、50万元、5

C.20万元、50万元、3

D.10万元、100万元、5

2.根据《中华人民共和国商业银行法（2015修正）》，商业银行的法定最低资本充足率不得低于____，核心一级资本充足率不得低于__