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2026年反洗钱知识竞赛试题库答案.doc

2026年反洗钱知识竞赛试题库答案.doc

    2026年反洗钱知识竞赛试题库答案

    2026年反洗钱知识竞赛试题

    一、单选题（每题3分，共30分）

    1.反洗钱的核心是（）。

    A.客户身份识别

    B.大额交易和可疑交易报告

    C.客户身份资料和交易记录保存

    D.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

    2.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

    A.3

    B.5

    C.10

    D.15

    3.金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等

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