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2026年银行业反洗钱操作规程与风险识别测试卷.docx

2026年银行业反洗钱操作规程与风险识别测试卷.docx

    2026年银行业反洗钱操作规程与风险识别测试卷

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单选题

    1.根据反洗钱法律法规，金融机构应当建立客户身份识别制度，下列哪项不属于客户身份识别的核心要素？（）

    A.客户身份信息的收集

    B.客户身份信息的核实

    C.客户身份信息的保管

    D.客户身份信息的分享

    2.金融机构在进行客户身份识别时，对于已知或应知的客户身份可疑情形，应当采取哪些措施？（）

    A.简化客户身份识别程序

    B.提高客户身份识别标准

    C.延长客户身份资料保存期限

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