规范董事会会议议题材料的通知征求意见稿-副本.docxVIP

规范董事会会议议题材料的通知征求意见稿-副本

各相关单位、部门：

为进一步提升公司董事会决策的科学性、高效性与规范性，确保董事会会议能够聚焦核心议题、充分讨论并形成高质量决策，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关监管要求，结合公司实际运营情况，现就规范董事会会议议题材料（以下简称“议题材料”）的有关事项，特制定本通知（征求意见稿）。

本通知旨在明确议题材料的准备标准、报送流程及质量要求，以期为各位董事履职提供更为充分、准确、清晰的决策依据。现将征求意见稿予以印发，请各单位、部门认真研读，结合实际工作提出宝贵意见和建议。

一、议题材料的基本要求

（一）议题征集与初步筛选

1.议题来源：议题一般由公司经营管理层、各职能部门、控股子公司根据公司发展战略、年度经营计划、重大经营管理事项等提出。

2.初步审核：提交董事会审议的议题，需经公司相关分管领导审核，确保议题的必要性、合规性和成熟度。对于重大、复杂议题，应事先进行充分的调研论证和风险评估。

（二）议题材料内容与格式要求

1.内容完整准确：

*背景阐述：清晰说明议题提出的背景、依据、当前状况及存在的问题。

*方案论证：针对议题提出明确的解决方案或备选方案，对各方案的可行性、预期效益、潜在风险及应对措施进行充分论证。

*数据支撑：涉及财务数据、市场分析、经营指标等内容，应提供真实、准确、完整的数