2025年反洗钱专业能力测试题库与解答.pdfVIP

反洗钱知识竞赛试题库（）

一、填空（共28题）

1、金融机构应当按照规定向（中国反洗钱监分析中心）部门汇报人民

币、外币大额交易和可疑交易。

2、（中国人民梁行）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构

的反洗钱工作进行监督管理。

3、为了给反洗钱信息的分析、调查和侦查提供有关资料、信息的根据，

金融机构应当建立客户身份资料和（交易记录）保留制度。

4、金融机构通过第三方识别客户身份的，应当保证第三方已经采用符合

本法规定的客户身份识别措施；第三方未采用符合本法规定的客户身份识别措

施的，由（该金融机构）承担未履行客户身份识别义务的责任。

5、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应

当予以（保密）；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

6、金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵照

（理解