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2026年银行业反洗钱合规管理内部控制与监督模拟试卷.docx

2026年银行业反洗钱合规管理内部控制与监督模拟试卷.docx

    2026年银行业反洗钱合规管理内部控制与监督模拟试卷

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）

    1.根据中国《反洗钱法》，以下哪项不是金融机构履行反洗钱义务的主要方式？（）

    A.建立客户身份识别制度

    B.实施大额交易和可疑交易报告制度

    C.对客户进行政治背景调查

    D.加强对员工的反洗钱培训

    2.在客户身份识别过程中，金融机构对已知或应知的客户身份信息进行核实的过程被称为？（）

    A.客户尽职调查

    B.交易监控

    C.

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