原创力文档2026年银行业反洗钱法规与操作流程练习题
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）
1.根据中国《反洗钱法》，以下哪个机构是反洗钱工作的主要监督管理机构？
A.中国人民银行
B.国家金融监督管理总局
C.中国证券监督管理委员会
D.国家外汇管理局
2.银行在开展客户尽职调查时，对于通过非正规渠道获取的客户信息，应采取何种措施来降低风险？
A.直接采用，无需进一步核实
B.谨慎使用，并增加额外的尽职调查步骤
C.
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