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2026年银行业反洗钱法规与风险管理测试试卷.docx

2026年银行业反洗钱法规与风险管理测试试卷.docx

    2026年银行业反洗钱法规与风险管理测试试卷

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意，请将正确选项的代表字母填在题干后的括号内。）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，在中华人民共和国境内设立的（）等金融机构，以及从事资金清算、支付结算业务的机构，应当依法采取反洗钱措施。

    A.银行

    B.证券公司

    C.保险公司

    D.以上都是

    2.金融机构进行客户身份识别时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存（）。

    A.身份证件复印件或者影印件

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