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项目合同履约管理规范

1范围

本规范明确了项目合同履约管理的组织机构职责、履约计划管理、履约过程监控、变更与索赔管理、违约与争议处理、履约收尾与归档、考核与责任追究等全流程要求，适用于本公司所有境内外工程承包、货物采购、服务外包、合作开发类项目合同的履约管理，子公司、分公司及项目部可参照本规范结合项目实际制定实施细则。

2组织机构与职责

2.1公司层面

公司成立合同履约管理领导小组，由总经理担任组长，分管经营的副总经理担任副组长，成员包括经营管理部、法务合规部、财务部、工程项目管理部、物资设备部、人力资源部等部门负责人，主要职责如下：

（1）审批公司年度合同履约管理目标与重大项目履约计划，年度履约目标偏差容忍度设定为不超过±8%；

（2）统筹协调履约过程中跨部门、跨项目的重大资源调配，单次调配金额超过500万元的资源调整需经领导小组集体审批；

（3）审核处理合同额超过5000万元项目的重大变更、索赔方案，以及标的额超过合同额10%的违约争议处理方案；

（4）每季度组织一次全公司履约情况检查，每年开展一次履约管理工作考核，考核结果与部门绩效挂钩。

经营管理部为合同履约归口管理部门，配置专职履约管理员不少于3名，主要职责：

（1）牵头组织编制全公司合同履约统计报表，每月5日前完成上月履约数据汇总，数据误差率控制在1%以内；

（2）组织开展履约风险识别与预警，对风险等级达到红色的项