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2026年银行业反洗钱风险管理与合规操作模拟试题.docx

2026年银行业反洗钱风险管理与合规操作模拟试题.docx

    2026年银行业反洗钱风险管理与合规操作模拟试题

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（请将正确选项的字母填入括号内）

    1.根据我国《反洗钱法》，下列哪个机构负责制定金融机构反洗钱规章？

    A.中国人民银行

    B.国家外汇管理局

    C.中国银保监会

    D.最高人民法院

    2.金融机构进行客户尽职调查时，对于最终受益人难以识别的情况，应采取的措施不包括：

    A.必须终止与该客户的业务关系

    B.提交可疑交易报告

    C.尝试获取更多客户信息

    D.将该客户纳入高风险客户管

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