原创力文档2026年银行业反洗钱风险控制与防范策略习题
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）
1.根据中国《反洗钱法》，以下哪项不是金融机构履行反洗钱义务的主要内容？（）
A.建立客户身份识别制度
B.对客户交易进行实时监控并阻止可疑交易
C.保存客户身份资料和交易记录
D.向反洗钱信息中心报告大额和可疑交易
2.在客户身份识别过程中，对于哪些客户，金融机构通常需要进行强化尽职调查？（）
A.信用良好的大型企业客户
B.
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