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2025年反洗钱知识竞赛参考题库400题(含答案).docx

2025年反洗钱知识竞赛参考题库400题(含答案).docx

    2025年反洗钱知识竞赛参考题库400题(含答案)

    1.根据2024年修订正式实施的《中华人民共和国反洗钱法》，我国反洗钱工作的核心首要原则是（）A.预防为主、防治结合B.盈利优先、风险后置C.全民参与、平均分摊责任D.以罚代管、从严处置【答案】A

    2.反洗钱三大核心工作环节不包含以下哪一项（）A.客户身份识别B.客户身份资料和交易记录保存C.反洗钱行政许可审批D.大额交易和可疑交易报告【答案】C

    3.金融机构反洗钱工作应当以哪一方法为核心导向，精准匹配资源防控洗钱风险（）A.合规为本B.风险为本C.效益为本D.规模为本【答案】B

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