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2026年银行业从业人员反洗钱法规应用测试试卷.docx

2026年银行业从业人员反洗钱法规应用测试试卷.docx

    2026年银行业从业人员反洗钱法规应用测试试卷

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（请选择唯一正确的答案）

    1.根据中国《反洗钱法》，下列哪个机构负责制定金融机构反洗钱规章？

    A.中国银行业监督管理委员会

    B.中国人民银行

    C.国家外汇管理局

    D.中国证券监督管理委员会

    2.金融机构在进行客户身份识别时，对于已知或应知的客户身份信息发生变化，下列哪种做法是符合规定的？

    A.直接到下个业务环节，无需更新信息

    B.在合理期限内，重新进行客户身份识别

    C.仅更新客

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