原创力文档2026年银行业反洗钱合规操作与风险防范题库
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、单项选择题（请选择唯一正确的答案）
1.中国《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，采取合理措施了解客户的真实身份，确认（）身份真实性。
A.客户本人
B.客户推荐人
C.客户最终受益人
D.客户代理人
2.下列关于客户尽职调查的说法，错误的是（）。
A.对客户的身份进行识别是客户尽职调查的核心内容。
B.客户风险等级越高，所需的尽职调查信息越少。
C.客户尽职
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