反洗钱考试试题.docx

反洗钱考试试题

一、单项选择题（共30题，每题只有1个正确答案）

1.根据2024年1月1日起正式施行的《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责全国范围内的反洗钱资金监测工作。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.反洗钱局

C.反洗钱技术保障中心

D.反洗钱调查中心

2.金融机构为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者外币等值____万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）

A.1，1

B.5，1

C.10，2

D.20，5

3.按照反洗钱监管要求，对公客户的受益所有人判定标准中，直接或间接拥有超过