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关于公司董事会换届选举的议案

致：公司股东大会

引言

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《[公司全称]章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司第一届董事会任期即将届满。为保证公司董事会的规范运作及公司经营管理的连续性和稳定性，确保公司战略规划的有效实施，拟进行董事会换届选举工作，选举产生公司第二届董事会成员。现就本次董事会换届选举事宜，提请股东大会审议。

议案正文

一、换届选举的必要性

公司第一届董事会自成立以来，恪尽职守，勤勉尽责，在规范公司治理、制定发展战略、提升经营业绩、维护股东权益等方面发挥了重要作用，为公司的持续健康发展奠定了坚实基础。根据《公司章程》规定，本届董事会任期即将届满，进行换届选举是公司治理的正常程序，有利于保障公司治理结构的合规性和有效性，为公司未来发展注入新的活力。

二、换届选举的具体安排

1.新一届董事会成员人数及任期：

根据《公司章程》规定，公司董事会由[数字]名董事组成（注：此处数字通常为3-13人，具体以公司章程为准）。新一届董事会任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

2.董事候选人的提名与资格：

（1）提名程序：公司董事会、单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东有权提名非独立董事候选人；公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可以提出独立董事候选人