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董事会工作规则

第一章总则

第一条制定目的与依据

为规范公司董事会（以下简称“董事会”）的运作，明确董事会的职责权限，保障董事会高效、科学、审慎地决策，促进公司持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本规则。

第二条定义与原则

本规则所称董事会，是指依照《公司法》和公司章程设立的，代表公司行使经营决策和管理权的常设机构。董事会的运作应遵循以下原则：

（一）遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定；

（二）维护公司和全体股东的合法权益，特别是保护中小股东的利益；

（三）坚持科学决策、民主决策、审慎决策；

（四）勤勉尽责，忠实履行职责。

第三条适用范围

本规则适用于公司董事会及其成员、董事会秘书、列席董事会会议的有关人员，以及与董事会运作相关的公司内部机构和人员。

第二章董事会的组成与职责

第四条董事会的构成

董事会由[具体人数，通常为单数]名董事组成，其中独立董事不少于[具体比例或人数]名。董事会设董事长一名，可设副董事长[具体人数]名。董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。

第五条董事会的职权

董事会是公司的决策机构，对股东大会负责，行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）