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2025-2026年银行业反洗钱知识与应用测试题库.docx

2025-2026年银行业反洗钱知识与应用测试题库.docx

    2025-2026年银行业反洗钱知识与应用测试题库

    一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

    1.根据我国《反洗钱法》，金融机构在客户身份识别过程中，对于非自然人客户，应当识别并核实其（）。

    A.法定代表人或主要负责人身份信息

    B.实际控制人身份信息

    C.关联企业信息

    D.主要经营场所信息

    2.在反洗钱客户身份识别过程中，金融机构应当建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存期限不得少于（）。

    A.2年

    B.5年

    C.10年

    D.15年

    3.金融机构在反洗钱工作中，对于高风险客户，应当采取更为严格的客户身份识别

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