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反洗钱笔试题库

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（请将正确选项的代表字母填入括号内）

1.以下哪项行为最可能被视为洗钱活动？（）

A.个人通过银行转账支付合法的购物款

B.企业将其收入通过多个账户进行转移以逃避税收

C.个人将赢得的彩票奖金存入银行账户

D.个人向慈善机构捐款

2.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，以下哪项不属于客户身份识别的主要内容？（）

A.识别客户的真实身份

B.了解客户的职业和经济状况

C.评估客户的风险等级

D.决定客户的存款利率

3.金融机构在履行客户身份识别义务时，对于已知或应知的客户为匿名的客户，或者客户身份不明的，可以采取的措施是？（）

A.继续与其进行交易

B.立即中止交易

C.要求客户补充身份资料

D.报告给当地公安机关

4.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构客户身份识别资料和交易记录保存期限不得少于？（）

A.1年

B.3年

C.5年

D.7年

5.以下哪项不属于大额交易标准？（）

A.单笔或者当