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2025-2026年银行业反洗钱合规管理模拟试卷.docx

2025-2026年银行业反洗钱合规管理模拟试卷.docx

    2025-2026年银行业反洗钱合规管理模拟试卷

    一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项的字母填在题后的括号内）

    1.根据我国《反洗钱法》，金融机构在反洗钱合规管理中首要遵循的原则是（）。

    A.审慎经营原则

    B.客户至上原则

    C.合规经营原则

    D.信息保密原则

    2.在银行业反洗钱客户身份识别过程中，对于非自然人客户，金融机构需要识别并核实其最终受益所有人，以下关于最终受益所有人的定义表述正确的是（）。

    A.持有客户20%以上股份的自然人

    B.对客户有决策权或

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