原创力文档2025-2026年银行业反洗钱反恐怖融资合规管理实务模拟试卷
一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项的字母填在题后的括号内）
1.根据我国《反洗钱法》，金融机构在履行客户身份识别义务时，对于非自然人客户，应采取哪些措施来识别最终受益所有人？（）
A.仅要求客户提供营业执照即可确认
B.通过查询工商登记信息、实际控制人信息等综合判断
C.仅需核实法定代表人身份证明文件
D.由客户自行申报最终受益所有人信息，无需金融机构核实
2.在反洗钱风险自评估过程中，某商业
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