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(最新)反洗钱考核试题带答案

单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下哪个组织机构不属于反洗钱行政监管部门？（）

A.中国人民银行

B.中国银行保险监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.国家外汇管理局

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？

A.3

B.5

C.7

D.10

3.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

A.3

B.5

C.7

D.10

4.以下哪种行为不属于反洗钱上游犯罪？（）

A.贪污贿赂犯罪

B.赌博罪

C.恐怖活动犯罪

D.走私犯罪

5.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分（）等级。

A.客户风险

B.客户重要性

C.客户忠诚

D.客户信用

6.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交给（）。

A.国务院银行业监督管理机构

B.中国人民银行

C.破产或解散机构的上一级管理机构

D.国务院有关部门指定的机构

7.以下哪个不属于金融机构反洗钱的三项核心义务？（）

A.客户身份识别

B.客户身