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银行业反洗钱培训考试题库（完整版）.docx

银行业反洗钱培训考试题库（完整版）.docx

    银行业反洗钱培训考试题库（完整版）

    说明：本题库结合《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等监管文件编制，贴合银行柜面、营销、风控等一线岗位实际工作，适用于银行全员反洗钱培训考核。

    一、单项选择题（共30题）

    1.我国反洗钱工作的主管部门是（）

    A.银保监会B.中国人民银行C.公安部D.市场监督管理局

    参考答案：B

    2.根据反洗钱相关规定，金融机构应当对客户开展尽职调查，核心目的是（）

    A.完成开户流程B.识别客户真实身份及交易背景C.留存客户资料D.提升业务办理效率

    参考答

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