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邮政银行招聘考试:邮储合规考试试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共40分）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行（）义务。

A.反洗钱

B.反恐怖融资

C.反逃税

D.反腐败

答案：A

解析：《反洗钱法》明确规定金融机构应当履行反洗钱义务，建立相关制度。

2.邮储银行员工在办理业务时，发现客户交易行为异常，可能涉嫌洗钱，应当（）。

A.直接拒绝办理业务

B.及时向反洗钱管理部门报告

C.继续办理并提醒客户

D.不采取任何措施

答案：B