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2026反洗钱知识考试试题库及参考答案

一、单项选择题（每题1分，共30分）

1.我国反洗钱行政主管部门是（）。

A.中国人民银行

B.中国银行保险监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.公安部

2.《中华人民共和国反洗钱法》自（）起施行。

A.2006年1月1日

B.2007年1月1日

C.2006年10月31日

D.2007年10月31日

3.金融机构在大额交易发生后（）个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.3

B.5

C.7

D.10

4.金融机构对单笔或者当日累计人民币（）元以上的现金收支进行大额交易报告。

A.5万

B.10万

C.20万

D.50万

5.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A.3

B.5

C.10

D.15

6.受益所有人是指（）。

A.法定代表人

B.实际控制客户的自然人

C.经办人

D.财务负责人

7.对高风险客户应采取（）客户尽职调查措施。

A.简化

B.强化

C.普通

D.免除

8.中国反洗钱监测分析中心负责（）。

A.反洗钱监督管理

B.接收、分析大额和可疑交易报告

C.反洗钱调查

D.洗钱罪侦查

9.根据《反洗钱法》，金融机构应当设立